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:2015/06/22(月) 18:23:15.27 ID:
時事ドットコム:中国人約300人訴追=資金洗浄や脱税で-イタリア当局
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2015062200026

 【ローマAFP=時事】

 不法就労や脱税で得た金をマネーロンダリング(資金洗浄)し、中国に不正送金していたなどとしてイタリア検察当局が中国の大手国有銀行の中国銀行幹部らを含む中国人約300人を訴追したことが分かった。イタリアの地元メディアが21日までに伝えた。

 地元メディアなどによると、中国への不正送金に関する捜査は2008年ごろに始まった。こうした送金はイタリアの各都市から行われており、中国銀行が手数料として計75万ユーロ(約1億円)を受け取っていたとみられている。
 
 06~10年の間、45億ユーロが中国に違法に送金され、うち22億ユーロが中国銀行ミラノ支店を経由していたとの報道もある。
 
 捜査の舞台となったトスカーナ州の都市プラトでは約19万人の人口のうち、1万7000人が中国人とされ、不法移民を含めると5万人に上るという。

(2015/06/22-09:57)