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  • 2016/11/05(土) 22:18
なんでアメリカでするんだろ。
もっとゆるい国あるだろうに。

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2016/11/0520:10更新

【米国・NY】中国農業銀行に罰金2億1500万ドル(約222億円)!資金洗浄規制法違反

1:2016/11/05(土) 13:38:00.56 ID:
中国・上海にある中国農業銀行の支店から出てくる女性(2010年7月7日撮影、資料写真)。(c)AFP/PHILIPPE LOPEZ

【11月5日 AFP】
 
 米ニューヨーク(New York)州金融サービス局(DFS)は4日、マネーロンダリング(資金洗浄)規制法に違反し、ロシア、中国、アフガニスタンなどの国々との疑わしい取引を隠していたとして中国農業銀行(Agricultural Bank of China)に2億1500万ドル(約222億円)の罰金を課した。中国農業銀行は、米経済誌フォーブス(Forbes)の世界の大企業ランキングで3位に挙げられている。

 DFCによると、中国農業銀行が疑わしい送金を意図的に調査しなかったために、テロリスト集団、制裁措置を受けている国、犯罪者が同銀行を通じて資金をやり取りする「相当なリスク」を生み出した。また、内部調査を実施しようとした内部告発者の「口封じ」もしたという。

 今年9月、米連邦準備制度理事会(FRB)は中国農業銀行に対しマネーロンダリング防止策を改善するよう要請していた。同月には、同銀行が規制に違反した可能性があるとFRBに通告した後に不当解雇されたとして同銀行を訴えていた元職員のナターシャ・タフト(Natasha Taft)氏が訴えを取り下げた。

 中国農業銀行は罰金の支払いに加え、外部の監査人を雇用するなど直ちに法令順守の改善措置を取ることにも同意した。
 
(c)AFP
http://www.afpbb.com/articles/-/3106921 
 
=管理人補足=
中国農業銀行(ちゅうごくのうぎょうぎんこう、Zhongguo Nongye Yinhang);
中華人民共和国の銀行である。中国銀行、中国工商銀行、中国建設銀行と並び中国四大商業銀行とされる。
北京に総行(本店)を置き、全国31の省、自治区、直轄市と新疆生産建設兵団に一級分行(支店)を置く他、大連、深圳、青島、寧波、アモイに直属分行を置き、下級支店網は全国の農村をカバーし、店舗数は四大商業銀行中最大である。さらに中国国外では東京、ニューヨーク、シンガポール、香港、ソウル、ドバイ、フランクフルト、シドニーに支店を設置し、ロンドンに現地法人、その他モスクワ、台北等に海外駐在員事務所を置く。
 
資本金 3247億97百万人民元(H株: 307億38百万人民元)
売上高 307億99百万人民元
総資産 15兆9,742億人民元(2014年12月期)
従業員数 493,583人(2014年12月期)
 
wiki:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%8A%80%E8%A1%8C
 
中国農業銀行 東京支店HP
http://www.jp.abchina.com/jp/default.htm

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3:2016/11/05(土) 13:42:07.36 ID:
アメリカの罰金ビジネス、美味しいよなー
日本も外資証券から、5000億ぐらいカモれよ
 
7:2016/11/05(土) 13:50:57.86 ID:
>>3
トヨタのときなんかも狙い打ちしてたし。
あいうのを見るとフェアではないよな。

 
4:2016/11/05(土) 13:42:17.78 ID:
金融は天使にも悪魔にも差別ないから、
金融自体、天使にも悪魔にもなりうる^^;
 
5:2016/11/05(土) 13:49:38.44 ID:
「口封じ」……RIP
 
8:2016/11/05(土) 13:52:04.53 ID:
>>5
消されたのか
 
6:2016/11/05(土) 13:49:49.63 ID:
罰金222億円?
2兆2222億円ぐらい取らなきゃ反省しないぞ。

 
9:2016/11/05(土) 13:56:03.33 ID:
チュン「か、金ないアル」
 
10:2016/11/05(土) 14:03:09.15 ID:
アメリカは罰金とかの収入すごいんだろ、
年がら年中他国に課してる気がする
 
11:2016/11/05(土) 15:00:22.69 ID:
アメリカにある中国農業銀行に罰金を課したんだよね?
 
12:2016/11/05(土) 15:08:27.05 ID:
シナ人はすべて詐欺師だ。
今詐欺をやっていなくても、
詐欺のやり方を勉強研究しているだけだ。
アメリカでシナ企業の株式上場が流行ったが、
ほとんど全てが粉飾だった。

 
13:2016/11/05(土) 15:14:08.74 ID:
>>2-12
その前に支那が払うわけないじゃん♪
何信用してんのwww
 
14:2016/11/05(土) 18:25:07.97 ID:
>>13
米国で商売できなくていいんならゴネてればいいと思うよ
 
15:2016/11/05(土) 18:26:54.44 ID:
ロッテの地下銀行はまだ放置ですか
 
16:2016/11/05(土) 18:27:51.00 ID:
何が始まるんです?
 

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